Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления банка, контролирующим деятельность его исполнительных органов и осуществляющим общее руководство его деятельностью, включая формирование стратегии, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и защиту прав акционеров.

Совет директоров в количестве двенадцати человек избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров. В составе Совета директоров должно быть не менее трех независимых директоров. Члены Правления не могут составлять более четверти состава Совета директоров, также члены Правления не могут исполнять обязанности Председателя Совета директоров. На первом заседании Совет директоров избирает из своего состава Председателя Совета и Заместителя Председателя Совета.

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом и Положением о Совете директоров, документы доступны на сайте банка в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации». В отчетном периоде документы, регулирующие деятельность Совета, были приведены в соответствие с новыми требованиями законодательства и Правил листинга Московской биржи.

По состоянию на начало 2014 года действовал состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 2013 года. 27 июня 2014 года годовое Общее собрание акционеров избрало новый состав Совета, который приведен в таблице «Состав Совета директоров». Решением внеочередного Общего собрания акционеров 23 октября 2014 года Совет директоров банка был переизбран в новом составе. Биографии членов действующего Совета директоров представлены на стр. 111-115. Конфликт интересов среди членов Совета директоров состава 2014 года отсутствует.

Состав Совета директоров

Директор Избранный 27 июня 2014 года Избранный 23 октября 2014 года Члены Правления Независимые директора Участие в работе СД*
Гончарова Людмила Антоновна ЧП   17/17
Долгополов Александр Витальевич*** ЧП***   17/17
Зацепин Николай Степанович     17/17
Куимов Игорь Евгеньевич     НД 6/6
Лапушкин Олег Иванович   НД 17/17
Малинин Владимир Георгиевич   НД 16/17
Малинин Сергей Николаевич ЧП   17/17
Маргания Отар Леонтьевич     16/17
Михалков Никита Сергеевич     13/17
Орлов Дмитрий Львович**     11/13
Пансков Владимир Георгиевич       5/11
Полетаев Юрий Владимирович   НД 17/17
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович   НД 16/17
ВСЕГО: 12 12 3 5  

Независимые директора и корпоративный секретарь

Акционеры и Совет директоров банка рассматривают сбалансированность состава Совета как залог эффективности его деятельности. Объективность суждений и опыт работы независимых директоров в других компаниях в сочетании с глубоким пониманием бизнеса банка позволяет Совету последовательно развивать деятельность банка с сохранением всех имеющихся ключевых преимуществ.

В 2014 году изменились критерии независимости членов Совета директоров. Критерии независимости закреплены Положением о Совете директоров, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, а также требованиями организатора торгов, в котировальные списки которого включены акции банка. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава Совета директоров и не может быть менее трех человек.

Под независимыми директорами понимаются лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и может выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта.

Член Совета директоров признается независимым директором, если он:

  • не связан с банком;
  • не связан с существенным акционером банка;
  • не связан с существенным контрагентом банка;
  • не связан с конкурентом банка;
  • не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

По состоянию на конец отчетного года в Совет директоров входили пять независимых директоров: Игорь Евгеньевич Куимов, Олег Иванович Лапушкин, Владимир Георгиевич Малинин, Юрий Владимирович Полетаев, Мухадин Абдурахманович Эскиндаров.

Текущее взаимодействие с акционерами, координация действий банка по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров банка обеспечивается структурным подразделением, осуществляющим функции корпоративного секретаря, — Управлением обеспечения корпоративной деятельности.

В марте 2015 года Советом директоров утвержден Кодекс корпоративного управления банка, описывающий порядок оценки соответствия членов Совета директоров критериям независимости, предусмотренным правилами листинга Московской биржи. Кодекс направлен на совершенствование и систематизацию корпоративного управления банка, повышение прозрачности его деятельности и подтверждение неизменной готовности банка следовать высоким стандартам корпоративного управления.

МУХАДИН ЭСКИНДАРОВ
член Совета директоров

Член Совета директоров банка — независимый директор Мухадин Эскиндаров был включен в рейтинг «50 лучших независимых директоров» национальной премии «Директор года — 2014». Премия и рейтинги организованы Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC.


СЕРГЕЙ МАЛИНИН
член Правления, член Совета директоров

Член Совета директоров банка — Сергей Малинин, возглавляющий Управление обеспечения корпоративной деятельности, был включен в рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному управлению / корпоративных секретарей» национальной премии «Директор года — 2014». Премия и рейтинги организованы Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC.

Биографии членов Совета директоров

Полные версии биографий доступны на сайте банка в разделе «Корпоративное управление / Совет директоров». Доли владения указаны по состоянию на 31 декабря 2014 года. В течение 2014 года сделки с акциями банка «Возрождение» члены Совета не проводили, изменений в доле владения нет.

Маргания Отар Леонтьевич

Председатель Совета директоров

Член Совета директоров с 2003 года

С 2011 года по настоящее время занимает должность декана экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Служебные обязанности: руководство учебной, воспитательной и научной работой на факультете, организация работы по обеспечению учебно-воспитательного процесса, контроль и организация учебного процесса. В 2004–2010 годах — Старший Вице-президент ОАО Банк ВТБ.

Родился в 1959 году. В 1985 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Экономика», квалификация «экономист». Кандидат экономических наук, автор четырех экономических монографий. Указом Президента Российской Федерации в 2009 году награжден орденом Почета.

Доля в уставном капитале банка: 18,65%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 19,67%

Гончарова Людмила Антоновна

Исполнительный директор

Член Совета директоров с 1996 года

В банке «Возрождение» работает с момента его образования в 1991 году. В настоящее время является Заместителем Председателя Правления банка, осуществляет руководство Кредитно-инвестиционным комитетом, а также контроль за деятельностью Департамента корпоративного кредитования, Департамента корпоративного бизнеса, Юридического департамента и Управления реструктуризации активов. В состав Правления входит с 1992 года.

Людмила Гончарова является председателем совета директоров ЗАО «В-Регистр», председателем совета директоров ООО «Возрождение-Финанс», председателем совета директоров ОАО «Юность», председателем совета директоров ООО «Балтийский курорт» и членом правления Торгово-промышленной палаты Московской области.

Родилась в 1958 году. В 1979 году окончила Тернопольский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», квалификация «экономист». Награждена медалью ордена Ивана Калиты, знаком отличия «За заслуги перед Московской областью», знаками Губернатора Московской области «За полезное» и «Благодарю», медалью Президента Российской Федерации «В память 850-летия Москвы», золотой медалью министра сельского хозяйства «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», удостоена почетного звания «Заслуженный экономист Московской области».

Доля в уставном капитале банка: 1,25%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 1,26%

Долгополов Александр Витальевич

Неисполнительный директор с 31 марта 2015 года

Член Совета директоров с 1997 года

В банке «Возрождение» работает с 1994 года. С 2012-го по март 2015 года — Председатель Правления банка, осуществляет руководство Комитетом по управлению активами и пассивами, а также контроль за деятельностью Департамента розничного бизнеса, Управления обеспечения корпоративной деятельности, Управления маркетинга и коммуникаций. С 2002 по 2012 год — Заместитель Председателя Правления.

В 2002–2010 годах член совета директоров ОАО «Ависта», в 2007–2010-м — член совета негосударственного пенсионного фонда «Гармония».

Александр Долгополов является членом Общественно-консультативного совета по вопросам координации и взаимодействия Правительства Москвы с кредитными организациями.

Родился в 1961 году. В 1985 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономическая кибернетика», квалификация «экономист-математик». Кандидат экономических наук. Имеет квалификационный аттестат ФКЦБ, удостоверяющий право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Награжден знаком губернатора Московской области «Благодарю», знаком губернатора Московской области «За труды и усердие».

Доля в уставном капитале банка: 0,36%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,37%

Зацепин Николай Степанович

Неисполнительный директор

Член Совета директоров с 1994 года

С 1997 года по настоящее время занимает должность генерального директора акционерного общества «Можайское оптово-розничное предприятие». Также он является генеральным директором ООО СП «СП Дорохово-НК» и директором ООО «Эдельвейс». Ранее работал заместителем директора, а затем директором Можайского лесоторгового предприятия. В 2008–2011 годах — генеральный директор ЗАО «Можайск».

Родился в 1951 году. В 1980 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации по специальности «Эксплуатация самолетов и двигателей», квалификация «инженер- механик».

Доля в уставном капитале банка: 0,16%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,07%

Куимов Игорь Евгеньевич

Независимый директор

Член Совета директоров с 2014 года

C 1999 года по настоящее время занимает должность генерального директора ОАО «Холдинговая компания „Элинар“». С 2013 года является президентом Торгово-промышленной палаты Московской области, с 2000 года — председателем Ассоциации предпринимателей и работодателей Наро-Фоминского района.

Игорь Куимов также является председателем совета директоров компании «Кожеби А.С.», Чехия (Cogebi A.S.) и председателем совета директоров компании «Кожеби Менеджмент», Бельгия (Cogebi Management).

Родился в 1952 году. В 1975 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Инженерная электрофизика», квалификация «инженер-электрофизик».

Доля в уставном капитале банка: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Лапушкин Олег Иванович

Независимый директор
Председатель Комитета по аудиту

Член Совета директоров с 2011 года

С 2005 по 2011 год являлся консультантом FBME BANK LTD (Кипр). С 1994 года занимал должность генерального управляющего Русского коммерческого банка на Кипре, ранее — генерального управляющего отделения Внешторгбанка Российской Федерации на Кипре.

Родился в 1941 году. В 1963 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит», квалификация «экономист».

Доля в уставном капитале банка: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Малинин Владимир Георгиевич

Независимый директор
Член Комитета по аудиту

Член Совета директоров с 2011 года

В 1990–1996 годах работал председателем правления «Донау Банка», Австрия (Donau Bank). В 1988 году был назначен заместителем председателя правления Внешэкономбанка СССР, ранее занимал должности во Внешторгбанке, «Ист-Вест Юнайтед банке».

Родился в 1940 году. В 1963 году окончил кредитно-экономический факультет Московского финансового института по специальности «Финансы и кредит», квалификация «экономист».

Доля в уставном капитале банка: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Малинин Сергей Николаевич

Исполнительный директор

Член Совета директоров с 2013 года

В банке «Возрождение» работает с 1992 года. В настоящее время — член Правления, руководит Управлением обеспечения корпоративной деятельности и осуществляет контроль за деятельностью Управления по контролю за рисками. Служебные обязанности: реализация эмиссионной политики — выпуск акций и облигаций; организационная поддержка органов управления, совершенствование практики корпоративного управления; взаимодействие с акционерами; организация системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; информационно-аналитическая поддержка корпоративного и розничного бизнеса.

С 2002 по 2010 год — член совета директоров открытого акционерного общества «Специализированный регистратор „Ависта“. В 1997–2002 годах — Заместитель Начальника Управления развития банка «Возрождение».

Родился в 1963 году. В 1985 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономическая кибернетика», квалификация «экономист-математик». Награжден Почетной грамотой губернатора Московской области.

Доля в уставном капитале банка: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Михалков Никита Сергеевич

Неисполнительный директор
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Член Совета директоров с 2007 года

С 1989 года по настоящее время занимает должность председателя правления ООО «Студия „Тритэ“ Никиты Михалкова». С 1998 года по настоящее время — председатель правления Союза кинематографистов Российской Федерации, с 1994 года является президентом НО «Российский фонд культуры». Член президиума Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Родился в 1945 году. Окончил в 1971 году Всесоюзный государственный институт кинематографии, квалификация «режиссер». Народный артист РСФСР, трижды лауреат Государственной премии России, награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, а также орденом Сергия Радонежского I степени.

Доля в уставном капитале банка: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Полетаев Юрий Владимирович

Независимый директор
Член Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям

Член Совета директоров с 2008 года

С 2000 по 2005 год — директор Московского народного банка в Лондоне, руководил текущей деятельностью банка. Ранее являлся председателем правления и членом совета директоров Внешторгбанка России.

Родился в 1943 году. В 1965 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит», квалификация «экономист».

Доля в уставном капитале банка: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

Заместитель Председателя Совета директоров, независимый директор
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Член Совета директоров с 2010 года

С 2006 года — ректор федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Является председателем совета директоров ОАО «МИнБ», членом совета директоров ОАО «СКБ-банк», членом наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». В 2005–2012 годах входил в совет директоров ОАО ТМК, в 2009-2012 годах — член наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ», в 2004–2011 годах входил в совет директоров ОАО «Банк Москвы».

Родился в 1951 году. Окончил в 1976 году Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит», квалификация «экономист». Мухадин Абдурахманович — профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, в 2000 году Мухадину Абдурахмановичу Эскиндарову присвоена степень доктора экономических наук.

Доля в уставном капитале банка: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Отчет о работе Совета директоров

Работа Совета директоров осуществляется в соответствии с планом работы Совета, который утверждается после годового Общего собрания акционеров на период до следующего годового Общего собрания. В 2014 году состоялось 17 заседаний Совета директоров, в том числе 12 плановых и пять внеочередных, при этом пять заседаний состоялось в форме совместного присутствия, остальные проводились заочно.

Совет директоров рассматривал вопросы, относящиеся к формированию комитетов Совета директоров, утверждению финансово-хозяйственного плана (бюджета), утверждению изменений, вносимых во внутренние документы банка, проведению Общих собраний акционеров, назначению членов Правления, управлению рисками, работе службы внутреннего аудита, материалам инспекционных проверок, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета директоров. Также были рассмотрены отчеты о выполнении решений Совета директоров, План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, результаты самооценки Совета директоров, и утверждены Кадровая политика банка «Возрождение», Положение об оплате труда работников банка, распределение затрат на мотивацию работников банка за 2014 год и иные вопросы. Всего было рассмотрено 124 вопроса, члены Совета директоров не зафиксировали особого мнения ни по одному из рассматриваемых на заседаниях вопросов.

В соответствии с рекомендациями Банка России, Совет директоров ежегодно утверждает План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и ежеквартально рассматривает ход выполнения плана.

Банк ведет постоянную работу по повышению квалификации членов Совета директоров. В отчетном году Совету директоров была представлена информация о рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы совершенствования корпоративного управления», международных тенденциях в корпоративном управлении, новвоведениях российского законодательства, утвержденных Банком России Кодексе корпоративного управления и Правилах листинга Московской биржи.

Оценка эффективности и вознаграждение Совета директоров

Критерии ежегодной оценки деятельности Совета директоров:

  • соответствие компетенции Совета директоров целям и задачам банка;
  • эффективность системы управления рисками;
  • утверждение стратегии развития деятельности банка и контроль за ее реализацией;
  • эффективность системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью банка и деятельностью исполнительных органов;
  • обеспечение созыва и проведения Общих собраний акционеров;
  • защита интересов акционеров и иных участников корпоративных отношений;
  • соблюдение кодекса корпоративного управления и кодекса корпоративной этики;
  • выполнение плана работы Совета;
  • регулярность проведения заседаний;
  • документальное оформление итогов заседаний;
  • процедура голосования по вопросам повестки дня;
  • информационное обеспечение деятельности Совета;
  • распределение обязанностей среди членов Совета;
  • сбалансированность структуры Совета директоров.

Оценка эффективности деятельности Совета директоров осуществляется ежегодно в формате самооценки. Положение о проведении самооценки деятельности Совета директоров банка «Возрождение» определяет порядок и периодичность проведения оценки, перечень вопросов, порядок подведения итогов и оформления результатов. Результаты оценки, представляемые Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, ложатся в основу планов работы нового состава Совета директоров и комитетов.

Последняя оценка была проведена в апреле 2014 года. На заседании Совета директоров банка, состоявшемся 25 апреля 2014 года, Комитет по кадрам и вознаграждениям представил результаты самооценки деятельности Совета, которые были квалифицированы как соответствующие оценке «хорошо». Таким образом, работа Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров в 2013 году, признана полностью удовлетворительной. Следующая оценка деятельности Совета запланирована на апрель 2015 года.

Система вознаграждения членов Совета директоров соответствует последним требованиям Банка России и обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. Порядок определения вознаграждения определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Предпочтение отдается фиксированному годовому вознаграждению для членов Совета директоров. Вознаграждение выплачивается по итогам работы банка за завершенный финансовый год.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров вырабатывает рекомендации в отношении выплаты вознаграждения. При определении фактического размера вознаграждения учитывается участие в заседаниях Совета, участие в работе комитетов Совета, занимаемая должность и дополнительные обязанности в Совете, наличие у банка прибыли по итогам завершенного финансового года, результаты самооценки деятельности Совета директоров.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров размер выплаченного в 2014 году членам Совета директоров вознаграждения, связанного с их участием в данном органе управления банка в 2013 году, составил 9,6 млн рублей.

Председателю Совета директоров выплачено вознаграждение в размере 3 млн рублей; независимым директорам — руководителям комитетов Совета директоров выплачено вознаграждение в размере 1,5 млн рублей каждому; остальным членам Совета директоров вознаграждение выплачено в размере 600 тыс. рублей каждому. Исполнительным директорам — членам Правления вознаграждение за работу в Совете директоров не выплачивалось. Соглашений о компенсации расходов членов Совета директоров, связанных с выполнением ими своих функций, не заключалось.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2014 года будет принято Общим собранием акционеров в 2015 году. В течение 2014 года члены Совета директоров сделки с акциями банка не проводили.

Читайте нас в соц. сетях

Мой отчет

Страница успешно добавлена.